Apprenez à repérer les commandes frauduleuses.

Nous faisons tout notre possible pour empêcher la fraude. Mais chaque transaction en ligne comporte toujours une part de risque. Voici donc quelques conseils pour apprendre à tous nos marchands à se protéger contre les risques de fraude.

Voici comment reconnaître une activité frauduleuse.

Si une commande vous semble trop belle pour être vraie, soyez vigilant. Tous les éléments ci-dessous ne sont pas forcément le signe d'une commande frauduleuse. Néanmoins, vous devez rester vigilant et attentif dans chacune de ces situations :

L'adresse de livraison est un lieu à risque.

Les lieux à risque sont des lieux bien connus pour leurs activités frauduleuses. Renseignez-vous en ligne pour connaître la liste des pays à risque.

Vérifiez les commandes de vos clients avant expédition.

Le temps à consacrer au contrôle des commandes frauduleuses dépend des articles que vous vendez, de vos clients et des risques que vous êtes prêt à prendre. Si vous vendez des articles très demandés et à forte valeur, vos systèmes de prévention et de détection de la fraude doivent être imparables.

Adresse de livraison
Vérifiez l'adresse de livraison du client
Les fraudeurs demandent généralement à ce que leurs commandes leur soient livrées à des adresses auxquelles il vous sera impossible de connaître leur véritable identité. Soyez donc vigilant si l'adresse de livraison est celle d'un transporteur, d'une société de livraison, d'une boîte postale, d'un hôtel ou d'un logement inoccupé. Vérifiez toujours les adresses de livraison sur internet.
Essayez d'identifier les éléments suivants :
  • Transporteurs
    Les services tiers de livraison réexpédient les objets commandés à une nouvelle adresse, généralement à l'étranger, moyennant des frais. Pour vous assurer de ne pas envoyer votre colis n’importe où, saisissez l'adresse de livraison dans un moteur de recherche. Si les résultats de recherche vous indiquent le nom d'une société de livraison, méfiez-vous.
  • Sociétés de livraison et boîtes postales
    Les fraudeurs se cachent souvent derrière l'anonymat qu'assurent les sociétés de livraison et les boîtes postales. Il existe tout de même de nombreuses raisons tout à fait légitimes d'avoir recours à une société de livraison ou à une boîte postale. Veillez simplement à être plus prudent car la livraison à des boîtes postales et à des sociétés de livraison peut être plus risquée qu'à une adresse de domicile.
  • Mules
    Les fraudeurs rémunérent parfois des personnes pour qu'elles reçoivent leurs commandes à leur adresse. La mule reçoit le colis puis le réexpédie à l'adresse du fraudeur. Si plusieurs clients différents passent leur commande et demandent tous à être livrés à la même adresse, soyez prudent.
  • Adresses de logements inoccupés
    Pour repérer les logements inoccupés, recherchez l'adresse de livraison dans un moteur de recherche. Si le logement est actuellement à louer ou à vendre, il est possible qu'il soit inoccupé.
Numéro de téléphone
Vérifiez le numéro de téléphone
Utilisez un service d'annuaire inversé ou un fournisseur de données pour vérifier le nom et l'adresse de votre client. Vous pouvez également téléphoner directement au client. Ne vous fiez pas aux services de présentation du numéro car les clients peuvent utiliser des services d'usurpation pour masquer leur véritable numéro de téléphone.
Retardez la livraison des commandes à risque
Retardez la livraison des commandes à risque
En général, les utilisateurs sont attentifs aux transactions frauduleuses et vous signalent rapidement les problèmes. Essayez si possible de retarder la livraison de 24 à 48 heures pour les clients qui passent des commandes importantes ou qui achètent des objets chers et très demandés, surtout à l’international. N’expédiez pas les objets immédiatement, sauf si vous êtes sûr que la commande est légitime et que le risque est minime.
Contactez le client
Contactez le client pour vérifier les informations de sa commande
Si une commande vous semble suspecte, contactez le client par téléphone ou par email. Posez-lui quelques questions sur sa commande pour vérifier que toutes ses informations sont correctes. Vous pouvez avoir des doutes si son numéro de téléphone est injoignable ou si l'email que vous lui avez adressé vous est renvoyé.

Rappelez-vous.

Vous êtes responsable des pertes liées à la fraude qui ne sont pas couvertes par notre Protection des Marchands. Les fraudeurs cherchent à profiter des entreprises qui ne connaissent pas les risques qu'elles encourent en cas de fraude. Personne ne connaît votre entreprise mieux que vous. Vous connaissez vos principaux clients et leurs habitudes d'achat. Votre rôle est donc essentiel dans la gestion des risques.

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